Ликвидация IBOX Bank в Украине и обыски СБУ – что известно

Шокирующие новости об отзыве лицензии и ликвидации IBOX Bank потрясли Украину в среду, 7 марта. Уже 8 марта, Служба Безопасности Украины совместно с Бюро Экономической Безопасности, инициировали проверки в офисах и отделениях “Айбокс Банк” в связи с махинациями по отмыванию денег через компании-организаторы азартных игр.

События окажут влияние на вкладчиков банка, на банковский сектор и финансовую стабильность, а также на работу сети терминалов iBOX. Читайте далее о том, что послужило причиной столь строгих действий со стороны регулятора НБУ, и какие серьёзные нарушения были сделаны руководством Айбоксбанка.

Лишение лицензии “Айбокс Банк” – с чем связаны строгие меры НБУ

Причиной отзыва лицензии и радикальных мер по выведению “Айбокс банка” из сектора услуг, стали систематические нарушения структурой требований в области противодействия отмыванию денег. Украинский регулятор давно штрафовал и предупреждал организацию, только за последние два года было вынесено штрафов на сумму до 10 млн. гривен.

Всем известно, что в нелегальных онлайн казино (что никак не касается ТОП лицензионных онлайн казино Украины), играх с финансовыми операциями, а также в других азартных мероприятиях, часто замешаны “грязные” деньги, “чёрные кассы”, и тому подобные схемы. Обвинение строится на том, что IBOX Bank покрывал или недостаточно качественно мониторил финансовые операции игр по спортивному покеру в азартных заведениях. Также фигурирует некая “Финансовая Компания Лео”, основателем которой является акционерка банка Алёна Шевцова (примерно 25% доли акций). Вторым акционером является Владимир Дробот (с примерно 74% акций).

Бесповоротная ликвидация

Айбоксбанк будет полностью ликвидирован в течение следующих трёх лет, начиная с 07.03.2023 по 08.03.2026 года. В процессе будет распродано материальное имущество структуры и выставлены на торги другие активы.

В связи с обысками отделений Службой Безопасности Украины, временно прекратили работу терминалы и обслуживание клиентских платежей, сделанных через всю систему.

Как повлияет ликвидация банка на стабильность банковского сектора Украины

Не повлияет никак. Доля банка среди других платежеспособных структур составляет всего 0.1%, поэтому волноваться за стабильность банковского сектора Украины не стоит. Ликвидация никак не скажется на экономике страны, единственное временное неудобство – остановка платежей и работы терминалов iBOX по всей стране.

Что будет с вкладчиками IBOX Bank

В связи с ликвидацией IBOX Bank, вкладчики получат полную компенсацию от Фонда Гарантирования Вкладов. В сообщении начальника учреждения ФГВ идётся, что выплаты будут сделаны в сроки 30 дней, а средства на это получены с распроданного имущества банка. В связи с тем, что лицензия уже отозвана, все, кто вложил деньги, имеют право получить возврат средств, обратившись в ФГВ.

Терминалы IBOX снова заработали спустя несколько дней

Радостная новость для всех пользователей платёжной системы iBOX: работа терминалов возобновлена спустя три дня проверок. Хоть банк и ликвидирован, но парк терминалов продолжит принимать, обрабатывать и направлять платежи по месту назначения. Наибольшей популярностью пользовались пополнения Monobank без комиссии – уже работают. Помимо этого возобновили транзакции и другие услуги:

• Unex Bank.
• OTP Bank.
• Lifecell.
• Vodafone.
• Kyivstar.

Ожидается подтверждение приёма платежей от крупнейшего провайдера интернета Триолан.